本次股东大会，公司股东可能通过深圳证券业务所业务编制和互联网投票编制（）插手投票，搜集投票的详细操作流程睹附件一。

　　（1）截至2024年2月1日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案正在册的公司完全股东。前述公司完全股东均有权出席本次股东大会，不行亲身出席现场聚会的股东可能以书面情势委托代庖人出席聚会和插手外决（被授权人不必是公司股东）；

　　姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第二届董事会第三十九次聚会，审议通过了《闭于更正公司注册血本、扩充规划限制并修订〈公司章程〉的议案》，应承更正公司注册血本、扩充规划限制，同时，遵循《中华百姓共和邦公法律》、《中华百姓共和邦证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法规矩、干系轨制的原则，对《公司章程》干系条目实行批改，并授权公司规划班子执掌更正立案手续及开业执照换发手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将干系处境通告如下：

　　谢蔓华：女，1960年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，中专学历。2012年3月至2015年6月，任姑苏瑞玛金属成型有限公司行政部司理；2016年1月至2018年8月，任姑苏工业园区新凯缜密五金有限公司行政部司理；2018年9月起任职于公司，历任公司行政部司理、行政部照管、工会主席等职务，现任公司监事、行政部照管。

　　本公司及董事会完全成员包管音讯披露的实质的确、确实和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、2023年4月27日，公司召开第二届董事会第二十九次聚会，审议通过了《闭于公司2021年股票期权胀励准备初次授予个人第一个行权期行权条款成效的议案》。2023年6月12日，公司2021年股票期权胀励准备初次授予个人第一个行权期会合行权股票已上市畅达，上市畅达数目为47.82万股。

　　公司第三届董事会董事候选人尚须提交公司股东大会审议并选取累积投票体例实行外决，此中独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券业务所审核无贰言后，再行提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会推选通过之日起三年。

　　3、提案5.00为尤其决议事项，须由出席股东大会的股东（蕴涵股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　3、聚会召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十九次聚会审议通过《闭于提请召开股东大会的议案》，断定于2024年2月6日召开2024年第一次偶然股东大会；本次股东大会的集结次序适当相闭国法、行政规矩、部分规章、范例性文献和《公司章程》等干系原则；

　　本公司及董事会完全成员包管音讯披露的实质的确、确实和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　公司第二届董事会任期曾经届满，遵循《公法律》《公司章程》及《上市公司经管原则》等干系原则，公司董事会将实行换届推选。公司第三届董事会由5名董事构成，此中非独立董事3名，独立董事2名。经股东推举、董事会提名委员会任职资历审查通过及被提名流应承，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣密斯、谭才年先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣密斯、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人，此中龚菊明先生为管帐专业人士。

　　3、立案体例：现场立案、电子邮件、信函、传真体例立案，不回收电线）现场立案

　　3、审议通过《闭于更正公司注册血本、扩充规划限制并修订〈公司章程〉的议案》；

　　遵循公司营业发达需求，拟扩充规划限制“汽车零部件及配件筑设、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件临盆、电池零配件出卖、音讯筹商办事（不含许可类音讯筹商办事）、非寓居房地产租赁、机器配置租赁”，扩充实质最终以商场监视处分部分照准立案为准。公司规划限制更正前后处境如下：

　　姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，遵循《中华百姓共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券业务所股票上市章程》及《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法规矩、轨制的干系原则，公司应对董事会实行换届推选。现将本次换届推选涉及的详细事项通告如下：

　　公司第二届监事会任期曾经届满，遵循《公法律》《公司章程》及《上市公司经管原则》等干系原则，公司监事会将实行换届推选。

　　1、提案1.00、2.00、4.00、5.00曾经公司第二届董事会第三十九次聚会审议通过，提案3.00曾经公司第二届监事会第二十八次聚会审议通过。详细实质详睹公司2024年1月22日刊载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》及《上海证券报》的干系文献。

　　姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，遵循《中华百姓共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券业务所股票上市章程》及《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法规矩、轨制的干系原则，公司应对监事会实行换届推选。现将本次换届推选涉及的详细事项通告如下：

　　本公司及监事会完全成员包管音讯披露的实质的确、确实和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　前述候选人简历及本议案详细实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于监事会换届推选的通告》。

　　鉴于姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会曾经届满，为包管监事会的平常运作，遵循《中华百姓共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭原则，经与会职工代外审议，聚会推选任军平先生为公司第三届监事会职工代外监事，简历如下：

　　本公司及监事会完全成员包管音讯披露的实质的确、确实和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　截至本通告日，谢蔓华密斯未直接持有公司股票。谢蔓华密斯持有姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）0.78%股份，姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），除前述处境外，与公司、公司控股股东及实质把持人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员不存正在其他联系相闭。谢蔓华密斯不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为监事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司监事的任职条款。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并选取累积投票体例实行外决，详细详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年第一次偶然股东大会的通告》。

　　2、2023年12月1日，公司召开第二届董事会第三十七次聚会，审议通过了《闭于公司2021年股票期权胀励准备预留授予个人第一个行权期行权条款成效的议案》。2023年12月15日，公司2021年股票期权胀励准备预留授予个人第一个行权期会合行权股票已上市畅达，上市畅达数目为17.40万股。

　　详细实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于更正公司注册血本、扩充规划限制并修订〈公司章程〉的通告》。

　　龚菊明：男，1962年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，经济学硕士，中邦注册管帐师，管帐学副教诲。1983年8月至1988年10月任姑苏大学商学院助教，1988年11月至2000年7月任姑苏大学商学院讲师，2000年8月至今任姑苏大学商学院副教诲ag九游会登录j9入口。曾担负姑苏金螳螂开发装点股份有限公司独立董事、姑苏宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、中衡安排集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新资料科技股份有限公司独立董事、江苏通润配备科技股份有限公司独立董事，现任姑苏天华新能源科技股份有限公司独立董事、姑苏安洁科技股份有限公司独立董事。

　　截至本通告日，任军平先生未直接持有公司股票。任军平先生持有姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）1.55%股份，姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），除前述处境外，与公司、公司控股股东及实质把持人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员不存正在其他联系相闭。任军平先生不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为监事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司监事的任职条款。

　　董事候选人人数适当《公法律》及《公司章程》等国法规矩、轨制的干系原则，此中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存正在留任公司独立董事任期跨越六年的景象。上述董事候选人推选通事后，董事会中兼任司理或其他高级处分职员职务的董事人数统共未跨越公司董事总数的二分之一。

　　监事候选人人数适当《公法律》《公司章程》等国法规矩、轨制的干系原则，第三届监事会监事候选人中，职工代外监事比例未低于监事总数的三分之一，非职工代外监事候选人中不存正在兼任公司董事、高级处分职员的处境。

　　截至本通告日，龚菊明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实质把持人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员不存正在联系相闭。龚菊明先生不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为董事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司董事的任职条款。

　　经核查，公司第三届董事会董事候选人不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为董事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司董事的任职条款。

　　2024年1月19日公司召开了第二届董事会第三十九次聚会，审议通过了《闭于提名第三届董事会董事候选人的议案》，公司第三届董事会由5名董事构成，此中非独立董事3名，独立董事2名。经股东推举、董事会提名委员会任职资历审查通过及被提名流应承，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣密斯、谭才年先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣密斯、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人，此中龚菊明先生为管帐专业人士。前述候选人简历详睹附件。

　　法人股东现场立案：法人股东的法定代外人出席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的开业执照复印件、法定代外人注明书，至本次股东大会的立案地址执掌立案手续；委托代庖人出席的，委托代庖人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的开业执照复印件，至本次股东大会的立案地址执掌立案手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并选取累积投票体例实行外决，详细详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年第一次偶然股东大会的通告》。

　　翁荣荣：女，1977年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，中专学历。2009年6月至2014年11月担负姑苏全信通信科技有限公司行政主管。2014年11月至2017年11月担负姑苏瑞玛金属成型有限公司监事。现任公司董事、姑苏全信通信科技有限公司监事。

　　公司控股股东及实质把持人工陈晓敏、翁荣荣夫妻，截至本通告日，陈晓敏先生持有公司股票67,998,096股（占公司总股本的比例为56.36%）；姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），陈晓敏先生持有姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）47.26%股份。除前述处境外，陈晓敏先生不与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事龙8国际、高级处分职员存正在其他联系相闭。陈晓敏先生不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为董事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司董事的任职条款。

　　谭才年：男，1964年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，硕士学历，中邦注册管帐师。曾任湖南科力远老手艺控股集团有限公司实行总裁兼财政总监，长沙力元新资料股份有限公司财政部长，湖南科力远新能源股份有限公司财政总监，安正时尚集团股份有限公司副总司理、财政总监、董事会秘书，江苏利柏特股份有限公司独立董事，现任浙江博可生物科技股份有限公司独立董事，上海联民风体有限公司监事，锦润时尚（珠海）衣饰有限公司董事，2023年2月至今，担负公司副总司理、财政总监。

　　参照邦内上市公司独立董事具体津贴程度以及公司实质规划处境，经公司薪酬与视察委员会筑议，将第三届董事会独立董事的津贴发放程序定为6万元/年（含税），该津贴发放程序从第三届董事会独立董事任职之日起实行。

　　上述董事候选人中，陈晓敏、翁荣荣为鸳侣相闭，是公司的控股股东及实质把持人；姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），陈晓敏先生、翁荣荣密斯分歧持有姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）47.26%、8.00%股份，除前述处境外，公司第三届董事会董事候选人与公司、公司控股股东及实质把持人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员不存正在其他联系相闭。

　　截至本通告日，张启胜先生未直接持有公司股票。张启胜先生持有姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）1.55%股份，姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），除前述处境外，与公司、公司控股股东及实质把持人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员不存正在其他联系相闭。张启胜先生不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为监事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司监事的任职条款。

　　本公司及董事会完全成员包管音讯披露的实质的确、确实和完备，没有伪善记录j9九游会-真人游戏第一品牌、误导性陈述或巨大脱漏。

　　4、为足够敬爱并保护中小投资者合法权利，公司将对扫数提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、寡少或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票处境寡少作出统计。

　　①采用电子邮件体例立案的股东，请将立案资料的扫描件发送至公司邮箱，邮件核心请说明“立案插手2024年第一次偶然股东大会”；

　　（2）累积投票提案：填报投给某候选人的推选票数。公司股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限实行投票，股东所投推选票数跨越其具有推选票数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。即使不应承某候选人，可能对该候选人投0票。

　　2、提案1.00、2.00、3.00均选取累积投票体例实行外决，即股东所具有的推选票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中随便分派，但总数不得跨越其具有的推选票数。非独立董事、独立董事及非职工代外监事应离开外决。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券业务所挂号审核无贰言后，方可提交此次股东大会实行外决。

　　本公司及董事会完全成员包管音讯披露的实质的确、确实和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　公司2021年股票期权胀励准备初次授予个人及预留授予个人第一个行权期会合行权计划分歧于2023年6月、2023年12月实行完毕，公司注册血本由 120,000,000.00元增至百姓币120,652,200.00元，公司股份总数由120,000,000股增至120,652,200股。遵循公司营业发达需求，扩充规划限制“汽车零部件及配件筑设、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件临盆、电池零配件出卖、音讯筹商办事（不含许可类音讯筹商办事）、非寓居房地产租赁、机器配置租赁”。

　　王明娣：女，1975年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，党员，博士学历。1997年8月至1999年6月任靖江市东兴中学教练，2010年9月至2011年10月役使加拿民众伦众大学实行科学推敲，2018年1月至今任姑苏麦尔科唯激光机械人有限公司总司理，2023年1月至今任姑苏贝亚敏光电科技有限公司监事，2002年4月起正在姑苏大学任教，历任姑苏大学机电工程学院讲师、副教诲，2013年7月至今任姑苏大学机电工程学院教诲，2020年1月至今任姑苏大学激光外观手艺与智能配备推敲所所长。

　　遵循《中华百姓共和邦公法律》、《中华百姓共和邦证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法规矩、干系轨制的原则，以及前述更正公司注册血本、扩充规划限制的处境，拟对《公司章程》干系条目修订如下：

　　更正后：研发、筑设、加工、出卖：冲压板金件、模具、机器零配件、五金紧固件；出卖：电子元器件、注塑件、金属资料；自营和代庖各种商品及手艺的进出口营业（邦度局限企业规划或禁止进出口的商品和手艺除外）。通讯配置筑设；通信配置出卖；电子专用资料筑设；电子元器件筑设；特种陶瓷成品筑设；新型陶瓷资料出卖；汽车零部件及配件筑设、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件临盆、电池零配件出卖、音讯筹商办事（不含许可类音讯筹商办事）、非寓居房地产租赁、机器配置租赁。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展规划行为）

　　任军平先生行动职工代外监事，将与公司2024年第一次偶然股东大会推选发生的两名非职工代外监事协同构成公司第三届监事会，任期三年。公司第三届监事会中职工代外监事的比例不低于监事会人数的三分之一，适当《公司章程》的原则。

　　正在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将遵照国法、行政规矩和《公司章程》的原则，施行干系职责。

　　（2）搜集投票：通过深圳证券业务所业务编制实行搜集投票的详细时光为2024年2月6日的业务时光，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网投票编制投票的详细时光为：2024年2月6日9:15-15:00；

　　经核查，公司第三届监事会监事候选人不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为监事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司监事的任职条款。

　　本公司及监事会完全成员包管音讯披露的实质的确、确实和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次聚会于2024年1月19日正在公司聚会室以现场外决体例召开。聚会通告已于2024年1月12日以电子邮件、专人投递或电话通告等体例发出。聚会由公司董事长陈晓敏先生集结和主理，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级处分职员列席了本次聚会，此中，监事会主席任军平以通信体例插手聚会。本次聚会的集结和召开适当邦度相闭国法、规矩及《公司章程》的原则，决议合法有用。

　　公司第三届监事会非职工监事候选人尚须提交公司股东大会审议并选取累积投票体例实行外决；公司第三届监事会监事任期为自公司股东大会推选通过之日起三年。

　　更正前：研发、筑设、加工、出卖：冲压板金件、模具、机器零配件、五金紧固件；出卖：电子元器件、注塑件、金属资料；自营和代庖各种商品及手艺的进出口营业（邦度局限企业规划或禁止进出口的商品和手艺除外）。通讯配置筑设；通信配置出卖；电子专用资料筑设；电子元器件筑设；特种陶瓷成品筑设；新型陶瓷资料出卖（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展规划行为）

　　公司第三届监事会由3名监事构成，此中职工代外监事1名，非职工代外监事2名，公司职工代外大会已推选任军平先生为第三届监事会职工代外监事。公司监事会现提名张启胜先生、谢蔓华密斯为公司第三届监事会非职工代外监事。

　　详细实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年第一次偶然股东大会的通告》。

　　1公司新闻、请出席现场聚会的股东或股东代外提前20分钟参预，并向会务组提交有用身份证件、股东账户卡、授权委托书等聚会立案资料原件供核验。

　　②采用信函体例立案的股东，信函请寄至前述立案地址，尺书封面说明“立案插手2024年第一次偶然股东大会”；

　　5、聚会的召开体例：公司将通过深圳证券业务所业务编制和互联网投票编制（）向完全股东供给搜集情势的投票平台，公司股东可能正在搜集投票时光内通过上述编制行使外决权。公司股东只可拣选现场投票和搜集投票中的一种外决体例，即使统一外决权显现反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准；

　　截至本通告日，王明娣密斯未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实质把持人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员不存正在联系相闭。王明娣密斯不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为董事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司董事的任职条款。

　　公司独立董事候选人龚菊明先生曾经获得独立董事资历证书，王明娣密斯已出具书面同意，将插手迩来一次独立董事培训并获得深圳证券业务所认同的独立董事资历证书。

　　公司股东可遵循现场立案所需的干系资料通过电子邮件、信函、传真体例立案，所供给的立案资料需签订“本件的确有用且与原件划一”字样。

　　任军平，男，1984年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，大专学历。2003年至2005年任职于姑苏和锲电子有限公司，2005年至2009年任职于昆山新力缜密有限公司。2012年起任职于公司，现任公司监事会主席、模具手艺专家。

　　前述候选人简历及本议案详细实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于董事会换届推选的通告》。

　　应承公司据前述处境更正公司注册血本、扩充规划限制，同时，遵循《中华百姓共和邦公法律》、《中华百姓共和邦证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等国法规矩、干系轨制的原则，对《公司章程》干系条目实行修订，并授权公司规划班子执掌更正立案手续及开业执照换发手续。

　　公司控股股东及实质把持人工陈晓敏、翁荣荣夫妻，截至本通告日，翁荣荣密斯持有公司股票6,449,904股（占公司总股本的比例为5.35%）；姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），翁荣荣密斯持有姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）8.00%股份。除前述处境外，翁荣荣密斯不与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员存正在其他联系相闭。翁荣荣密斯不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为董事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司董事的任职条款。

　　通过以上三种体例立案参会的股东，请于立案时光截止前将立案资料通过对应措施投递本公司，并与公司证券法务部闭联确认投递。

　　自然人股东现场立案：自然人股东出席的，须持自己身份证、股东账户卡执掌立案手续；委托代庖人出席的，委托代庖人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的立案地址执掌立案手续。

　　姑苏瑞玛缜密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次聚会于2024年1月19日正在公司聚会室以现场外决勾结通信外决体例召开。聚会通告已于2024年1月12日以电子邮件、专人投递或电话通告等体例发出。聚会应出席监事3名，实质出席监事3名，此中，监事会主席任军平以通信外决体例参会；聚会由监事会主席任军平主理，聚会的通告及召开适当《公法律》等干系国法规矩及《公司章程》的央浼。

　　张启胜：男，1974年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，大专学历。1999年至2002年任职于深圳宝利得电脑五金有限公司，2002年至2004年任职于东莞嘉辉塑胶五金有限公司，2004年至2012年任职于茂森精艺金属（姑苏）有限公司，2012年至2014年任职于浙江正鼎汽车零部件有限公司。现任公司监事、资深项目工程师。

　　姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），张启胜先生、谢蔓华密斯分歧持有姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）1.55%、0.78%股份，除前述处境外，公司第三届监事会非职工监事候选人与公司、公司控股股东及实质把持人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员不存正在其他联系相闭。

　　2024年1月19日公司召开了第二届监事会第二十八次聚会，审议通过了《闭于提名第三届监事会非职工代外监事候选人的议案》，公司监事会提名张启胜先生、谢蔓华密斯为第三届监事会非职工代外监事候选人。前述监事候选人经公司股东大会推选通事后，将与公司职工代外大会推选发生的职工代外监事任军平先生协同构成公司第三届监事会。前述候选人简历详睹附件。

　　陈晓敏：男，1973年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，硕士学历。2003年9月建立姑苏工业园区新凯缜密五金有限公司并担负原来行董事、董事长等职务；2012年3月建立姑苏瑞玛金属成型有限公司，担负实行董事、总司理。现任公司董事长、总司理，兼任姑苏新凯紧固编制有限公司和姑苏瑞瓷新资料科技有限公司实行董事，姑苏全信通信科技有限公司实行董事兼总司理，Cheersson Investment Co., Ltd.（BVI瑞玛，公司全资子公司）、Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（墨西哥瑞玛，BVI瑞玛控股子公司）、瑞玛（香港）科技有限公司、瑞玛科技（新加坡）有限公司和瑞玛科技（墨西哥）有限公司董事，姑苏汉铭投资处分有限公司实行董事兼总司理，姑苏工业园区众全信投资企业（有限合资）和姑苏瑞瓷手艺处分筹商合资企业（有限合资）实行工作合资人，姑苏新凯工米科技有限公司实行董事，广州市信征汽车零件有限公司董事长，上海瑞全信新能源科技有限公司实行董事。

　　截至本通告日，谭才年先生未持有公司股票。与公司、公司控股股东及实质把持人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级处分职员不存正在其他联系相闭。谭才年先生不属于“失信被实行人”；不存正在不得提名为董事的景象；迩来五年不存正在受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券业务所惩戒的处境；适当《公法律》等干系国法、规矩的原则央浼担负公司董事的任职条款。

　　正在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将遵照国法、行政规矩和《公司章程》的原则，施行干系职责。